كتبت/ بسملة الجمل
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من ضبط شخص متهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة القاهرة، بقيمة تقدر بنحو 60 مليون جنيه.
وكشفت التحريات أن المتهم تورط في عمليات تداول عملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، في مخالفة صريحة للقانون، قبل أن يسعى لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء سيارات، في محاولة لتمويه المصدر الحقيقي للأموال.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على المضبوطات، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لمباشرة اتخاذ القرارات الرادعة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات غير المشروعة.