كتبت/ بسملة الجمل
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأجرى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحريات حول أحد الأشخاص مقيم بالإسكندرية، تبين قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة شرعية عليها عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات.
كذلك قدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.