كتبت/ بسملة الجمل
واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة ضد جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، ومكافحة الأنشطة غير القانونية خارج الإطار المصرفي.
وأسفرت التحريات عن ضبط عنصر إجرامي مقيم بمحافظة القليوبية، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال تقدر بنحو 40 مليون جنيه، وذلك بالتنسيق بين قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم ارتكب عدة أنشطة غير مشروعة، منها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وسعى لإضفاء صفة قانونية على أمواله من خلال شراء أراضٍ زراعية وإجراء معاملات مالية، تظهر الأموال وكأنها مكتسبة من أنشطة مشروعة.
وتم ضبط المتهم والمستندات والأدوات المرتبطة بنشاطه، واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية حياله، كما حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.