كتبت/ بسملة الجمل
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من كشف نشاط إجرامي يخص غسل الأموال بقيمة تقدر بـ 20 مليون جنيه، خلال حملة أمنية مكثفة استهدفت الجرائم الاقتصادية بالمحافظات.
وجاءت جهود الأجهزة الأمنية بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن، بعد رصد تحركات مشبوهة لشخص مقيم بمحافظة الدقهلية، يمارس نشاطًا غير مشروع في مجال غسل الأموال والاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، محاولًا إضفاء صفة قانونية على الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهم قام بتحويل الأموال من خلال شراء عقارات وسيارات وإنشاء أنشطة تجارية، بهدف إضفاء الصبغة القانونية عليها، وهو ما أثار الشبهات حول مصدر هذه الأموال.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وضبط جميع المستندات والأدوات التي تثبت نشاطه الإجرامي، واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.