كتبت/ آية عادل
في ضربة أمنية جديدة تستهدف محاربة الجرائم الاقتصادية والتعاملات المالية غير المشروعة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مدير بإحدى شركات التجارة، لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقوانين المنظمة للتعاملات المالية.
ووفقًا للمعلومات والتحريات، فإن المتهم – والذي تبين أنه "له معلومات جنائية" – كان يمارس نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال بيع وشراء العملات خارج الإطار الرسمي للبنوك وشركات الصرافة المعتمدة، بما يمثل مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وقد أسفرت جهود فرق البحث والتحري عن تحديد هوية المتهم ومكان تواجده، حيث تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية ضخمة من عملات محلية وأجنبية، بلغت قيمتها الإجمالية ما يعادل أكثر من 42 مليون جنيه مصري.
وبمواجهته، أقر المتهم تفصيليًا بقيامه بإجراء تلك المعاملات غير القانونية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بعيدًا عن الرقابة المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.