كتبت : حنين الجوهري
واصلت الجهات المسؤولة بالقليوبية، التحقيق مع متهمتين اشتركتا مع ثالثة، في تكوين تشكيل عصابي منظم لغسل 25 مليون جنيه في تجارة المخدرات.
وواجهت جهات التحقيق المختصة، المتهمتين بمحضر التحريات الأمنية الذى أعدته الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشف أن المتهمات استخدمن أنشطتهن الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة من أجل الربح الغير مشروع وغسل الأموال، واشتركن في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحن وجمعن مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأن لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهن الإجرامية المشار إليها.
وكشفت التحريات، أن المتهمات استخدمن أساليب لإخفاء أنشطتهن غير المشروعة من بينها شراء عقارات وسيارات وشركات، وأجرين العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أي منهن، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ مالي يصل إلى 25 مليون جنيه.
تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 سيدات، لاثنتين منهن معلومات جنائية، مقيمات بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية، لاتهامهن بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهن وتربحهن وجمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهن غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهن غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.
كذلك قيامهن بشراء العقارات والأراضي الفضاء والزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.